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[董事会]中曼石油:第二届董事会第二十一次会议决议公告
2019-08-14    来源:网络整理    作者:采集侠

 

[董事会]中曼石油:第二届董事会第二十一次会议决议公告


证券代码:603619 股票简称:中曼石油 公告编号:2019-007

中曼石油天然气集团股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
一次会议的通知于2019年2月26日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2019年2
月28日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。


本次会议应参加并表决的董事9名,实际参加会议并表决的董事9名(以通讯方
式表决的董事2名),会议由董事长李春第先生主持,公司部分监事列席了会议。会
议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,会议决议
有效。


二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。


为了提高资金的使用效率,降低公司运营成本,保障全体股东的利益,在保证
募集资金项目建设资金需求的前提下,同意公司使用部分暂未使用的募集资金补充
流动资金,金额不超过 11,000 万元,期限为自公司董事会审议通过之日起不超过
12个月。


具体内容详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》(公告编号2019-009)

特此公告。



中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2019年3月2日


  中财网

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