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特变电工股份有限公司
2019-05-14    来源:网络整理    作者:采集侠

  证券代码:600089证券简称:特变电工公告编号:临2019-043

  特变电工股份有限公司

  2019年第九次临时董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特变电工股份有限公司于2019年4月24日以传真、电子邮件方式发出召开公司2019年第九次临时董事会会议的通知,2019年4月29日以现场加通讯表决方式召开了公司2019年第九次临时董事会会议。本次会议应参会董事11人,实际参会董事11人。会议由公司董事长张新先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过了关于投资建设几内亚阿玛利亚水电站的议案。

  该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

  详见临2019-044号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

  二、审议通过了公司为控股子公司新疆天池能源有限责任公司提供担保的议案。

  该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

  详见临2019-045号《特变电工股份有限公司担保公告》。

  三、审议通过了公司召开2019年第四次临时股东大会的议案。

  该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

  详见临2019-046《特变电工股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  特变电工股份有限公司

  2019年4月30日

  证券代码:600089证券简称:特变电工公告编号:临2019-044

  特变电工股份有限公司对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●投资标的名称:几内亚阿玛利亚水电站项目

  ●投资金额:115,403万美元

  ●特别风险提示:阿玛利亚水电站投资项目尚需获得国家发改委、商务部、外汇管理局等中国政府部门审批;该项目投资建设主体拟与几内亚共和国、几内亚国家电力公司签署的《特许权协议》、《购电协议》尚需经几内亚共和国国家议会通过后生效,项目建设及运营尚需获得几内亚国家相关政府部门的审批,获得各类批复文件及证书,可能存在项目审批未获通过的风险。

  一、对外投资概述

  (一)对外投资的基本情况

  为加强海外市场的开拓,调整市场结构,实现长期稳定收益,公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(以下简称沈变公司)在几内亚共和国投资设立了阿玛利亚水电开发股份有限公司(以下简称阿玛利亚公司),并以阿玛利亚公司为主体投资115,403万美元建设阿玛利亚水电站。

  (二)审批情况

  2019年4月29日,公司2019年第九次临时董事会会议审议通过了《关于投资建设几内亚阿玛利亚水电站的议案》,参会董事11人,同意票11票,反对票0票,弃权票0票。该议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议通过。

  阿玛利亚水电站投资项目尚需获得国家发改委、商务部、外汇管理局等中国政府部门审批;项目投资尚需阿玛利亚公司与几内亚共和国签署《特许权协议》、阿玛利亚公司与几内亚国家电力公司签署《购电协议》,《特许权协议》及《购电协议》尚需经几内亚共和国议会通过。

  (三)上述投资行为不属于公司关联交易,也不属于重大资产重组事项。

  二、几内亚共和国与几内亚国家电力公司的基本情况

  1、几内亚共和国基本情况

  几内亚共和国位于非洲西岸,国土面积24.5万km2,人口1240万人(2016年),根据几内亚中央银行统计数据,2016年几内亚国内生产总值(GDP)为65.1亿美元,人均国民生产总值618美元,进口额6.03亿美元,出口额3.77亿美元。几内亚国内矿产、农业、林业和水力资源十分丰富,化石能源相对贫乏,经济以农矿产品出口为主。几内亚矿产资源丰富,有“地质奇迹”之称,几内亚水力资源在西非地区居于首位,有“西非水塔”之称。几内亚电力系统总装机容量679MW,有效装机471.65MW,电力化水平程度很低,电力缺口较大。中国与几内亚共和国于1959年建交,现已建立全面战略合作伙伴关系,2018年,中几双边贸易额为35.51亿美元,同比增长28.82%。

  2、几内亚国家电力公司的基本情况

  几内亚国家电力公司是依据几内亚总统令第D/2001/098/PRG号成立的股份有限公司,注册地址:科纳确里Kaloum社区Cornthie小区铁路区(CitédeChemindeFer,Imm.EDGKaloum-BP1463Conakry),该公司是几内亚共和国电力的唯一购电方,经营范围为电力生产、电力输送、电力入户及电力销售。

  几内亚国家电力公司2017年度实现收入9,022万美元,实现利润5,544万美元,较上年增长15.6%。几内亚国家电力公司电力用户主体为矿业企业,随着赢联盟、环球铝业、中铝等矿企的投产,2016年—2018年几内亚电力需求已提升近75%,由于几内亚国家电力公司装机无法满足,目前使用柴油机发电,成本极高。根据几内亚共和国的电力规划,该国具有较大的用电需求。

  三、投资标的基本情况

  (一)阿玛利亚公司情况:

  几内亚阿玛利亚水电站由阿玛利亚公司投资建设,阿玛利亚公司基本情况如下:

  公司名称:阿玛利亚水电开发公司;

  注册地址:几内亚共和国科纳克里省科纳克里市科雷亚大区城南海豚公寓1栋;

  注册资本:100万美元(沈变公司持有100%股权);

  法定代表人:马旭平;

  经营范围:阿玛利亚水电站投资及开发、工程承包及基础设施建设、设备供应,电力能源销售,劳务派遣等。

  截止2018年12月31日,阿玛利亚公司总资产378万元人民币,净资产378万元人民币,主要为建设阿玛利亚水电站而设立,该公司尚未经营,未实现营业收入。

  (二)阿玛利亚水电站情况

  根据可行性研究报告,阿玛利亚水电站情况如下:

  1、阿玛利亚水电站水力资源情况:

  阿玛利亚水电站位于孔库雷河下游,是孔库雷河干流四级开发方案的最后一级。阿玛利亚水电站坝址控制流域面积16,200km2,多年平均流量492m3/s,多年平均年径流量155亿m3,正常蓄水位58m,死水位46m,调节库容11.06亿m3。最大坝高60m,装机容量300MW,装机利用小时数为4,610h,年平均发电量1,383GWh,上网电量1,378GWh。

  2、阿玛利亚水电站建设内容、工期及开工先决条件

  阿玛利亚水电站装机容量300MW。该电站建设内容为:碾压混凝土重力坝、坝身泄洪、坝式进水口、坝后背管、坝后式厂房等;配套建175km电力外送线路及18km碎石道路。

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